Anatomie d'une arnaque par télégramme – Le blog Coinbase


Dans le cadre de son engagement à assurer la sécurité de ses clients, Coinbase se tient au courant des menaces et des escroqueries des devises numériques émergentes et des tendances. Notre principale priorité est d'être la plate-forme la plus fiable et la plus sécurisée du secteur. Les transactions en monnaie numérique sont irrévocables, ce qui crée une cible attrayante pour les fraudeurs et les voleurs numériques.

Telegram, l’application de chat et de messagerie de groupe, est une plate-forme populaire pour les passionnés de crypto-monnaie afin de discuter des nouvelles, des tendances et des prix avec les autres membres de leur communauté. Malheureusement, Telegram est également une plate-forme populaire pour les fraudeurs et les voleurs, en partie à cause du fait qu'il est extrêmement facile d'usurper l'identité d'une autre personne ou organisation sur Telegram.

Coinbase ne fournit aucune assistance par le biais de Telegram, pas plus que nous ne disposons de groupes ou de canaux autorisés. L'équipe de sécurité de Coinbase a suivi plusieurs acteurs de la menace qui tentent de tirer parti de la marque Coinbase sur Telegram à des fins allant des escroqueries de cryptographie aux prises de compte. Certaines des techniques d'escroquerie les plus courantes sont décrites ci-dessous. Nous encourageons tous ceux qui utilisent Telegram à comprendre les signaux qu’ils pourraient contacter avec un escroc, qu’ils soient ou non clients de Coinbase, car d’autres échanges et d’autres projets de cryptographie sont également visés.

Escroqueries d'emploi

Les fraudeurs de Telegram imitent les recruteurs et les cadres de Coinbase avec de fausses opportunités de carrière. Ces escroqueries exploitent les demandeurs d’emploi, demandent le paiement de matériel de formation, d’équipement minier ou, dans certains cas, fournissent des informations financières volées à des fins de blanchiment d’argent. Ces offres d'emploi paraîtront très légitimes, avec des lettres d'offre contrefaites et des questions d'entretien apparemment intelligentes. Les recruteurs de Coinbase ne contacteront jamais de demandeurs d'emploi par le biais de Telegram.

Toutes les opportunités de carrière légitimes chez Coinbase sont publiées sur https://www.coinbase.com/careers. Si vous souhaitez travailler avec des professionnels de la sécurité de premier ordre ou si la création d'un système financier ouvert sur le monde vous semble intéressante, nous vous recommandons de consulter nos publications sur les carrières. Les recruteurs de Coinbase ne vous demanderont jamais d'envoyer de l'argent numérique à un fournisseur, de payer pour une formation ou d'utiliser votre compte personnel pour envoyer des paiements. Les recruteurs de Coinbase communiqueront uniquement via l'adresse électronique officielle de work @ coinbase.com.

Exemple d'escroquerie de recrutement dans Telegram

Escroqueries au tirage

Les imitations de nos dirigeants et de nos marques pour perpétuer les escroqueries de loterie sont de plus en plus courantes dans Telegram. Un canal particulier, simplement intitulé Coinbase, annonce une nouvelle escroquerie de cadeau presque quotidiennement. Cette chaîne de télégrammes compte 7 250 membres, dont la plupart sont des robots payants utilisés pour promouvoir l’escroquerie de cadeaux.

Bien que nous offrons la possibilité de gagner de la crypto-monnaie à l'adresse https://www.coinbase.com/earn/, Coinbase ne participe pas actuellement aux tirages de crypto-monnaie. De plus, toute annonce officielle sera publiée sur https://blog.coinbase.com/. Nous ne recevrons jamais de loterie sur un site Web tiers. Coinbase ne vous demandera jamais d'envoyer de l'argent numérique à des adresses externes pour un tirage au sort, quelles que soient les circonstances. Le dicton classique, "si c'est trop beau pour être vrai, alors c'est probablement le cas", est particulièrement vrai dans l'espace de la monnaie numérique.

Exemple d'escroquerie de crypto-monnaie

Escroquerie de fret

Fréquemment, Telegram héberge des escrocs qui annoncent l'achat ou le "téléchargement" de comptes avec des limites élevées. Ces escrocs vous demandent d’accéder à votre compte Coinbase afin de pouvoir utiliser leurs limites vérifiées pour acheter de la monnaie numérique. Bien qu'ils prétendent partager les bénéfices avec le titulaire du compte, ils utilisent actuellement des cartes de crédit et des comptes bancaires volés, ce qui les rend responsables de la facilitation d'un crime financier. Lorsque la carte légitime ou le titulaire du compte annule les paiements, vous serez responsable de tout retard sur le compte causé par une révocation bancaire frauduleuse. Dans de nombreux cas, l’escroc vous bloquera de votre compte, utilisera vos propres méthodes de paiement sans consentement et volera toute monnaie numérique disponible.

Ne communiquez jamais vos mots de passe, codes de sécurité à 2 facteurs ou accès par courrier électronique à des tiers. Toute demande d'accès à votre compte Coinbase est frauduleuse. Le courrier électronique étant votre identité en ligne, vous devez protéger votre courrier électronique avec un mot de passe unique et solide et la sécurité à 2 facteurs la plus solide disponible. Le personnel d'assistance de Coinbase ne vous demandera jamais vos mots de passe, codes à deux facteurs ou confirmations par courrier électronique.

Exemple d'escroquerie de chargement de compte

Arnaques du support technique

Les escroqueries qui se présentent comme un service client prennent plusieurs formes et tailles. Le canal du télégramme. Coinbase Chat ouvert, dirigé par les utilisateurs @ Leocrypto22 et @CBSupportchat, prétendent fournir la solution aux problèmes de base du compte. Toutefois, restez suffisamment longtemps dans le groupe et les membres recevront un message direct des administrateurs et des autres membres du groupe qui prétendent travailler pour Coinbase ou qui tentent de facturer des milliers de dollars aux utilisateurs pour "résoudre" les problèmes de sécurité du groupe. l'addition.

Les fraudeurs se feront passer pour des employés de Coinbase ou de Coinbase et vous demanderont de prendre des mesures qui entraînent le vol de la monnaie numérique. Certaines escroqueries impliquent de fausses offres promotionnelles. Beaucoup de ces arnaques demandent un accès à distance à votre ordinateur, ce que le personnel de Coinbase ne demandera jamais. Ils utilisent cet accès à distance pour accéder à Coinbase dans leur navigateur. Souvent, les fonds prometteurs seront restitués après le vol. Ils diront ou feront quoi que ce soit pour vous amener à vous conformer à votre escroquerie. Dans d'autres situations, les escrocs vous poussent à "mettre à jour" ou à protéger votre compte Coinbase en envoyant une devise numérique à votre adresse externe. Nous voyons également ces fraudeurs qui demandent leurs identifiants de connexion confidentiels pour pouvoir prendre le contrôle de leur compte.

Exemple d'escroquerie de support technique

Liste des monnaies ICO et des arnaques

Les fraudeurs de Telegram s’adressent souvent aux développeurs de projets qui demandent le paiement de listes d’actifs dans Coinbase et d’autres échanges d’actifs numériques. En outre, les escroqueries qui promettent des bonus d’investissement dans les nouvelles inscriptions à la liste des ICO sont nombreuses. Le processus de liste officiel Coinbase est décrit ici: https://blog.coinbase.com/new-asset-listing-process-a83ef296a0f3

Actuellement, Coinbase ne prélève pas de frais d’inscription pour la liste des actifs numériques. La page https://listing.coinbase.com/ est le seul processus de demande légitime permettant de répertorier un actif dans Coinbase.

Exemple d’escroquerie concernant les listes d’organisations d’information sollicitant un "taux de référencement" frauduleux et permettant à la victime d’installer un logiciel malveillant

Comme mentionné ci-dessus, Coinbase ne demandera jamais un accès à distance à votre ordinateur. Le personnel de Coinbase ne vous demandera jamais vos identifiants de connexion confidentiels ni d’envoyer de l’argent à des adresses externes. Coinbase n'héberge pas de cadeaux, ne recrute pas de personnes à la recherche de travail ou répertorie de nouveaux actifs via Telegram. Coinbase n'a pas de présence officielle dans Telegram, toute utilisation du logo ou de la marque Coinbase dans Telegram est une arnaque. Le contact avec nos équipes de support ne doit se faire que par ce lien ou par téléphone au 1-888-908-7930. Le support Coinbase ne vous appellera pas directement, alors soyez prudent avec les demandes sortantes.

Que puis-je faire pour garder mon compte sécurisé?

  • Il vous suffit de contacter le support Coinbase via les canaux de support officiels.
  • Ne publiez pas vos informations personnelles, d'identification ou confidentielles sur des chaînes publiques.
  • N'envoyez jamais de monnaie numérique à des adresses externes dans l'adresse "service clientèle".
  • Ne partagez jamais vos mots de passe, codes de sécurité à 2 facteurs ou accès au courrier électronique avec qui que ce soit.
  • Ne partagez jamais l'écran avec des personnes prétendant être des employés de Coinbase.
  • Envisagez de stocker des avoirs à long terme dans un coffre-fort Coinbase.
  • Signalez toute arnaque à Coinbase Security directement à l'adresse security@coinbase.com.
  • N'acceptez jamais les appels entrants de Coinbase. Les fraudeurs peuvent falsifier les numéros de téléphone.
  • Gardez votre navigateur, votre système d'exploitation et votre logiciel antivirus à jour avec les dernières mises à jour.
  • Utilisez un mot de passe unique et complexe pour votre email et votre compte. Considérons un administrateur de mot de passe de votre choix pour générer et stocker des mots de passe.
  • Considérez le facteur U2F ou TOTP 2 pour la meilleure protection de votre courrier électronique et de votre compte Coinbase.

Les escroqueries et les imitations de Telegram peuvent également être signalées à abuse@telegram.org ou à l’interface de Telegram. La sensibilisation et la diligence prudentielle sont la meilleure défense contre ces arnaques prolifiques.

Matt Muller fait partie de l'équipe Coinbase User Trust, qui dirige les initiatives anti-abus et de protection des clients de Coinbase.